Документы по классификатору
2009-03 Вернуться в начало каталога Вернуться назад
Законодательство России → Принятые в Российской Федерации → Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России → 2009 → 2009-03 Документы раздела 2009-03Показать легенду  Информационное письмо 2 - О вопросах, возникающих у организаций (за исключением кредитных организаций) при реализации требований в части идентификации лиц, находящихся на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей, сформулировала основные принципы и подходы к осуществлению процедуры идентификации |