Каталог документов

Документы по классификатору

            
                Вернуться в начало каталога
            		

    Вернуться назад
 
Письмо 43-7-2/7321 входит в следующие классификаторы и разделы
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2026 → 2026-04
 Письмо 43-7-2/7321 Об идентификации выгодоприобретателей
Обратите внимание! Этот документ войдет в ближайшее обновление.

Статус: Информационный документ
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 29.04.2026
Обозначение: Письмо 43-7-2/7321
Наименование: Об идентификации выгодоприобретателей
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS



Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
Документ ссылается на:
Показать легенду
 Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
 Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
 Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 115-ФЗ - О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации
 Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 395-1 - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
 Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

  
      
    




    

        

        
        

© АО «Кодекс», 2025. Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс» — 0+ 
		Политика конфиденциальности персональных данных
	Справка о регистрации продуктов АО «Кодекс» в Реестре российского программного обеспечения
     
   
     
    











    
    
    
    









            
        
    







	


				

				

		

				

			
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Отлично!


		


				

							
			x