Письмо 43-7-2/8550 О получении кредитными организациями сведений (документов) о клиенте-юрлице, в том числе о единоличном исполнительном органе, в целях идентификации клиента в рамках ПОД/ФТВернуться в начало каталогаВернуться назад
Письмо 43-7-2/8550 входит в следующие классификаторы и разделы
Письмо 43-7-2/8550 О получении кредитными организациями сведений (документов) о клиенте-юрлице, в том числе о единоличном исполнительном органе, в целях идентификации клиента в рамках ПОД/ФТ
Статус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 10.04.2025 Обозначение: Письмо 43-7-2/8550 Наименование: О получении кредитными организациями сведений (документов) о клиенте-юрлице, в том числе о единоличном исполнительном органе, в целях идентификации клиента в рамках ПОД/ФТ Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
