Письмо 12-3-5/1424 О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки ко встрече руководства Банка России с руководителями коммерческих банковВернуться в начало каталогаВернуться назад
Письмо 12-3-5/1424 входит в следующие классификаторы и разделы
Письмо 12-3-5/1424 О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки ко встрече руководства Банка России с руководителями коммерческих банков
Статус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 21.02.2019 Обозначение: Письмо 12-3-5/1424 Наименование: О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки ко встрече руководства Банка России с руководителями коммерческих банков Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Инструкция 181-И - О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления Информационное письмо ИН-014-12/54 - Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ Методические рекомендации 12-МР - По идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц Методические рекомендации 13-МР - Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц Методические рекомендации 29-МР - О Подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента Положение 375-П - О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Положение 443-П - О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Положение 600-П - О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов Постановление 1300 - О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592 Указ 592 - О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации Указание 1485-У - О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях Указание 3063-У - О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Указание 4077-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции Указание 4936-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 281-ФЗ - О специальных экономических мерах и принудительных мерах Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
